ABD ve Rusya, Kripto Kara Para Aklama Konusunda Lider

Yazar Elif Tezel Denizci

Yakın tarihli bir Chainalysis raporunda sağlanan datalara nazaran, 2020’de aklanan kripto para ünitelerinin toplam hacmi kelam konusu olduğunda Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya başı çekiyor.

Makul bir cürüm tipi açısından Rusya, darknet piyasalarıyla ilişkili yasadışı fonlarda mutlak başkandır. Chainalysis, bunu Rus siber hatalılar tarafından yaygın olarak kullanılan makus şöhretli Hydra pazarına bağlamaktadır. ABD, dark web kategorisinde ikinci sırada yer alıyor, fakat dolandırıcılar tarafından aklanan kripto para ünitelerinde büyük bir liderliğe sahip.

ABD ve Rusya, Kripto Kara Para Aklama Konusunda Lider - abd ve rusya kripto kara para aklama konusunda lider 0 9ADz5Lz8

Bu ortada Çin, Chainalysis’in siber hatalıların Kuzey Kore’nin Lazarus Kümesinin bir modülü olmasıyla açıklanabileceğine inandığı fidye yazılımında başı çekiyor:

“Yakın tarihli bir Adalet Bakanlığı şikayeti, kümenin borsalardan çaldığı kripto para ünitesini aklamak için Lazarus Kümesi görevlileriyle birlikte çalışan iki Çin vatandaşını tespit etti.”

Sıkı Sıkıya Bağlı Bir İş

Geçen yıl aklanan tüm kripto para fonlarının yüzde 55’i yalnızca 270 adrese bağlıydı. Bu, 1,3 milyar dolarlık haksız kazanılmış fonu temsil ediyor. Bazı para yatırma adresleri tarafından alınan kripto paraların kıymeti neredeyse 80 milyon dolara ulaşabilir.

ABD ve Rusya, Kripto Kara Para Aklama Konusunda Lider - abd ve rusya kripto kara para aklama konusunda lider 1 Hm3CjP1t

Blok zinciri dedektörü, hatalıların haksız karlarını nakde çevirmek için küçük bir tezgah üstü broker kümesine güvendiklerini söylüyor:

“Yasa dışı kripto para ünitesi alan mevduat adreslerinin artan yoğunluğunun, siber hatalıların küçük bir OTC brokeri kümesine ve kara para aklama konusunda uzmanlaşmış başka iç içe geçmiş hizmetlere artan bağımlılığını yansıttığına inanıyoruz.”

Darknet’ten gelen kripto paralar, üstte belirtilen para yatırma adreslerinin yardımıyla aklanan tüm kripto paraların birçoklarını oluşturur.

Related Posts

Leave a Comment