Avustralya’da Bitcoin (BTC) Değil Bankalar Kara Para Akladı!

Yazar Ahmet Yılmazerdirer

Avustralya’daki bankalar Latin Amerika uyuşturucu kartelleri için 387.000.000 milyon dolar akladı. Son vakitlerde Bitcoin (BTC) bilhassa regülatörler tarafından daima olarak gelen kara para aklamayla alakalı suçlamalarla uğraş etmek zorunda kalıyor. Ancak son gelen bir habere nazaran Avustralya’da Bitcoin’in değil de bankaların önemli bir kara para aklama faaliyetine girdiği ortaya çıktı.

Yeni bir rapora nazaran, Avustralya finans kurumları Latin Amerika kokain kartelleri için 387 milyon dolar akladı. Avustralya Finansal İncelemesi, kara para aklama ağının, ağır uyuşturucuların elde edildiği Güney Amerika, uyuşturucunun satıldığı Kuzey Amerika ve uyuşturucu satışlarından elde edilen gelirin banka hesaplarından alındığı Güneydoğu Asya dahil olmak üzere birçok kıtayı kapsadığını söylüyor. Avustralya’da, ticarete dayalı kara para aklama kademesi başlamadan evvel nakit çeşitli banka hesaplarında katmanlara ayrılıyordu.

Rapor, 2014 ile 2017 ortasında her yıl 77 milyon doların Avustralya bankalarından geçtiğini ortaya koyuyor. Avustralya’da bu para, dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları, akıllı aygıtlar, dijital kameralar ve öbür elektronik aygıtlar üzere elektronik eşyaları satın almak için kullanıldı. Bu üst seviye elektronik eserler, daha sonra gelirleri yasal para olarak finansal sisteme entegre etmek emeliyle yurtdışına satış için gönderildi.

Rapor ayrıyeten, yanlış ticaret faturalandırmasının tespit edilmesinin akabinde kara para aklama planının ortaya çıktığına işaret ediyor:

“Suç şebekesi, kolluk kuvvetleri, ihracatçılar ve ithalatçılar tarafından kullanılan faturalar üzerindeki değerlemelerin eşleşmediği fark edildiğinde keşfedildi.”

Avustralya Hudut Gücü’ne (ABF) nazaran, kimliği meçhul dokuz Avustralya finans kurumu bu kara para aklama ağına bilmeden dahil oldu.

Related Posts

Leave a Comment